글로벌 종합물류기업 (주)한진
기업지배구조
위원회 구성 현황
사외이사 전원으로 구성된 위원회의 설치를 통해 이사회의 권한 위임 및 지배구조 투명성을 강화하고 있습니다.
| 위원회 | 목적 및 권한 | 위원회 구성 |
|---|---|---|
| 감사위원회 규정 |
이사회 및 이사의 업무 감독, 회사의 회계 감사 등 |
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| 사외이사후보추천위원회 규정 |
사외이사 후보 검증 및 선발, 주주총회에 추천 |
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| ESG위원회 규정 |
주주권익 보호 및 내부거래 심의, ESG 관련 이행사항 검토 및 심의 |
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| 보상위원회 규정 |
이사 보수 한도 및 보상체계 검토 |
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위원회 활동 현황
감사위원회
| 순번 | 개최일 | 의안제목 | 결과 | 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025. 1. 14 | - 외부감사인과의 비감사용역(세무 자문) 재계약(안) | 가결 | 3/3 |
| 2차 | 2025. 2. 10 | - 제69기 회계결산(안) 보고 | 보고 | 3/3 |
| - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 3차 | 2025. 2. 24 | - 2024년 회계감사 관련 외부감사인의 감사결과 보고 | 보고 | 3/3 |
| - 제69기 감사보고서 확정(안) | 가결 | |||
| - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | ||||
| - 2025년 감사 계획(안) | ||||
| - 외부감사인과의 비감사용역(취득세 경정청구) 계약(안) | ||||
| 4차 | 2025. 4. 15 | - 감사위원회 위원장 선임(안) | 가결 | 3/3 |
사외이사후보추천위원회
| 순번 | 개최일 | 의안제목 | 결과 | 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025. 2. 19 | - 사외이사 후보 추천(안) | 가결 | 3/3 |
| 2차 | 2025. 4. 15 | - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) | 가결 | 3/3 |
보상위원회
| 순번 | 개최일 | 의안제목 | 결과 | 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025. 2. 19 | - 2025년도 이사 보수 한도(안) | 가결 | 3/3 |
| 2차 | 2025. 4. 15 | - 보상위원회 위원장 선임(안) | 가결 | 3/3 |
ESG위원회
| 순번 | 개최일 | 의안제목 | 결과 | 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025. 2. 19 | - 2024년 이사회 및 위원회 운영평가 결과 보고 | 보고 | 3/3 |